Trader Bitcoin New York Memohon Bersalah terhadap Transmisi Uang yang Tidak Sah

Trader Bitcoin New York Memohon Bersalah terhadap Transmisi Uang yang Tidak Sah - Seorang pedagang bitcoin berbasis di New York telah mengaku bersalah atas transmisi uang yang tidak sah dan membuat pernyataan palsu kepada pejabat federal.

Richard Petix dari Rochester, NY pada awalnya dikenai tuduhan membuat pernyataan palsu pada akhir tahun 2015, menurut catatan pengadilan, setelah dia mengatakan kepada pejabat masa percobaan pada bulan Oktober tahun itu bahwa dia tidak menggunakan perangkat komputer apapun, seperti yang dipersyaratkan berikut sebuah keyakinan 2009 tentang Tuduhan mengangkut pornografi anak secara sadar dalam perdagangan antarnegara.

Namun Petix, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Barat New York mengatakan minggu ini, telah mengoperasikan bisnis perdagangan bitcoin, dan pada tanggal 3 Desember 2015, menjual 37 bitcoin (sejumlah kira-kira $ 13.000, sesuai harga saat ini) ke Seorang agen yang menyamar.

​

BUFFALO, NY-Bertindak Jaksa AS James P. Kennedy, Jr. hari ini mengumumkan bahwa Richard Petix, 32, dari Rochester, NY, mengaku bersalah membuat pernyataan palsu dan mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin, sebelum Hakim Distrik AS Charles J. Siragusa . Dakwaan tersebut dikenai hukuman maksimal lima tahun penjara.

Asisten Jaksa Wei Xiang, yang menangani kasus ini, menyatakan bahwa Petix berbohong kepada petugas pengadilan federal dan agen penegak hukum tentang kepemilikan dan penggunaan komputer laptop dan sebuah smartphone. Terdakwa sedang dalam masa pelepasan diawasi menyusul keyakinan 2009 karena secara sadar mengangkut pornografi anak di perdagangan antarnegara. Sebagai syarat pengawasan itu, Petix diharuskan memberitahukan petugas masa percobaannya tentang komputer mana pun yang dia gunakan untuk kegiatan yang tidak diperbolehkan atau mencurigakan, menyetujui pemeriksaan komputer semacam itu. Pada 20 Oktober 2015, terdakwa mengatakan kepada petugas masa percobaan bahwa dia tidak menggunakan komputer atau internet.

Pada tanggal 3 Desember 2015, Petix melakukan transaksi Bitcoin dengan agen federal yang menyamar di sebuah bisnis di Buffalo, NY. Dengan menggunakan komputer dan smartphone laptopnya, terdakwa mentransfer sekitar $ 13.000 dalam bentuk 37 bitcoin ke alamat yang ditentukan oleh agen tersebut.Ketika dihadapkan oleh petugas percobaan federal di tempat kejadian, Petix mengklaim bahwa laptop dan smartphone bukan miliknya dan bahwa dia tidak dapat mengaksesnya.

Antara Agustus 2014, dan 3 Desember 2015, Petix melakukan lebih dari 100 transaksi Bitcoin dimana dia mentransfer lebih dari $ 200.000 pada bitcoin ke pelanggan baik lokal maupun di seluruh Amerika Serikat. Setidaknya beberapa dari pelanggan ini kemudian menggunakan bitcoin untuk membeli zat yang dikendalikan dari vendor jaring gelap. Tidak lama dalam periode ini Petix mematuhi persyaratan pendaftaran bisnis pengiriman uang federal.

Petix dijadwalkan untuk diadili pada tanggal 1 Mei 2017.Permohonan tersebut adalah hasil penyelidikan oleh Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai, Investigasi Keamanan Dalam Negeri, di bawah arahan Agen Pelaksana Khusus Kevin Frank, dan Layanan Inspeksi Pos Amerika Serikat, di bawah arahan Inspektur-in-Charge Shelly Binkowski.
Hukuman dijadwalkan 14 Agustus 2017, pukul 09.15 sebelum Hakim Siragusa.

Banyaknya tindak criminal dari transaksi bitcoin membuat anda harus berhati – hati dalam menggunakan uang digital ini. Hindari transaksi ilegal seperti pembelian narkotika dan seks yang kini banyak menjamur. Beberapa orang memanfaatkan teknologi seperti penggunaan uang digital yakni bitcoin untuk transaksi yang tidak dibenarkan. Anda jangan sampai lengah dan terbujuk akan kepentingan beberapa orang yang nantinya akan membawa anda ke meja hijau dikemudian hari.